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编辑:凯恩/2018-11-13 13:23

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  议案二:审议《关于修改的议案》;

  英洛华科技股份有限公司关于设立浙江

  原后续条款序号相应顺延。

  5、其他事项:股东可用信函或传真方式登记;传真登记请发送传真后电话确认。

  三、原第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理,专户不得存放非募集资金或用作其它用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储,募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。

  四、原第七条第(三)款 公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的百分之五的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构;

  1、投票代码:深市股东的投票代码为“360795”。

  修改为:第二十二条 公司改变募集资金投资项目实施地点,应当经公司董事会审议通过,并在2个交易日内公告,说明改变情况、原因,对募集资金投资项目实施造成的影响及保荐机构出具的意见。

  节余募集资金(包括利息收入)低于500万元人民币或低于募集资金净额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应当在年度报告中披露。

  邮政编码:030045

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  3、现场会议登记时间:2016年8月22日9:00-17:00。

  英洛华科技股份有限公司关于注销

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、于股权登记日2016年8月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

  号尚德峰国际14层1411号

  七、删除原“第十五条”

  注2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

  (六)股权登记日:2016年8月15日

  原后续条款序号相应顺延。

  英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议审议通过了《关于注销山西惠众磁材研发检测有限公司的议案》,同意注销公司控股子公司山西惠众磁材研发检测有限公司(以下简称“惠众磁材”)。

  证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号: 2016-52

  (一)公司联系方式

  英洛华科技股份有限公司

  五、审议通过《关于注销山西惠众磁材研发检测有限公司的议案》。

  修改为:第三十四条 独立董事和监事会应监督募集资金使用情况与公司信息披露情况是否存在重大差异,定期就募集资金的使用情况进行检查。经二分之一以上董事同意,独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告,公司应当积极配合,并承担必要的费用。

  公司根据产业发展战略,为了做优做强智能装备产业,以自有资金出资5000万元设立全资子公司“浙江英洛华智能消防装备有限公司”(以工商行政管理部门核准为准)。

  3、子公司的财务状况

  募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的,公司应当解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的,公司应当披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

  受托人签名: 受托人身份证号:

  修改为: 第六条 公司注册资本为人民币1,133,684,103元。

  (一)本次股东大会审议的议案

  第七届董事会第九次会议决议公告

  4、登记地点及授权委托书送达地点:山西省太原市万柏林区新晋祠路147号尚德峰国际14层本公司董事会办公室。

  英洛华科技股份有限公司第七届监事会第九次会议于2016年7月26日以通讯表决方式召开,会议通知于2016年7月15日以书面或电子邮件方式发出。应参会监事3名,实际参会3名,符合《公司章程》的有关规定,会议以通讯表决方式审议,形成如下决议:

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  英洛华科技股份有限公司

  (2)填报表决意见:

  公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于非募集资金投资项目(包括补充流动资金)的,应当履行相应的程序并进行披露义务。

  二○一六年七月二十六日

  公司投资设立“浙江英洛华智能消防装备有限公司”,主要是根据产业发展规划,为了做优做强智能装备产业。本次对外投资将会优化公司的产业结构,培育新的利润增长点,进一步改善公司的财务状况。

  十六、原第三十六条 审计管控部应对募集资金的实际使用情况进行监控,确保募集资金投资项目按照规定的计划进度实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范运用募集资金,自觉维护公司资产安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。

  (二)募集资金使用情况;

  议案三:审议《关于修改的议案》。

  三、对外投资合同的主要内容

  附件二:

  关于上述议案的详细信息请查阅公司同日于《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销山西惠众磁材研发检测有限公司的公告》。

  1、公司第七届董事会第九次会议决议

  二、注销子公司的基本情况

  (二)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  ……

  募集资金投资项目年度实际使用募集资金与前次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%的,公司应当调整募集资金投资计划,并在募集资金年度使用情况的专项说明中披露前次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。”

  邮政编码:030045

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、备查文件目录

  二、审议通过《关于修改的议案》

  九、原第二十二条 公司改变募集资金投资项目实施地点、实施方式的,应当经公司董事会审议通过,并在2个交易日内公告改变原因。

  (二)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

  为有效实施内部控制,规范公司股东大会的议事方式和决策程序,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则(2014)》等相关法规和公司章程的有关规定,根据公司实际情况,拟对《股东大会议事规则》部分内容做如下修改:

  七、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

  公司对募集资金的使用须符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

  募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的,公司应当解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的,公司应当披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

  节余募集资金(包括利息收入)低于300万元人民币或低于募集资金净额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应当在年度报告中披露。

  ……

  修改为:第五条 公司住所:山西省太原市万柏林区新晋祠路147

  该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  修改为:第三十条 单个募集资金投资项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募集资金投资项目的,应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  (三)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  一、 审议通过《关于修改的议案》。

  修改为:第三十一条 全部募集资金投资项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)占募集资金净额10%以上的,公司使用节余资金应当符合下列条件:

  1、原《公司章程》第五条公司住所:山西省太原市郝庄正街62号

  二○一六年七月二十六日

  议案一:审议《关于修改的议案》;

  一、董事会审议情况

  根据上述情况,现拟对《公司章程》相关条款作如下修改:

  股东大会在审议有关关联交易事项时,关联股东应当出席股东大会会议,但无表决权,除非公司章程另有规定。该关联股东在股东大会就上述事项进行表决时,应当回避;并且在这种情况下,负责清点该事项之表决投票的股东代表不应由该关联股东的代表出任。

  十、原第二十三条 募集资金投资的项目,应当按照公司募集时承诺的项目执行,原则上不应变更。需要改变募集资金投向时,应当自董事会审议后及时披露,并提交股东大会审议。

  特此公告。

  公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  修改为:第三十二条 上市公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。核查内容包括……

  特此公告。

  本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

  附件一:

  该项议案尚需提交公司二○一六年第二次临时股东大会审议。

  修改为:第三十六条 内部审计部门应对募集资金的实际使用情况进行监控,确保募集资金投资项目按照规定的计划进度实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范运用募集资金,自觉维护公司资产安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  委托日期:有效日期:

  修改为:第十四条 第(三)款 单次补充流动资金最长不得超过12个月;

  公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于非募集资金投资项目(包括补充流动资金)的,应当履行相应的程序并进行披露义务。

  3、注册资本:5000万元

  特此公告。

  上述“议案一”为特殊议案,需经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

  英洛华科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2016年7月26日以通讯方式召开,会议通知于2016年7月15日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议,形成如下决议:

  节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额10%的,应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。

  邮政编码:030024

  1、互联网络投票系统开始投票的时间为2016年8月22日下午15:00,结束时间为2016年8月23日下午15:00。

  关于修改《募集资金管理制度》的议案

  本次设立“浙江英洛华智能消防装备有限公司”全部由公司独家出资,未签订对外投资合同,相关事项将在该公司章程中予以明确。

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  十二、原第三十一条 全部募集资金投资项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)占募集资金净额10%以上的,公司使用节余资金应当符合下列条件:

  联 系 人: 李艳 赵娜

  五、其他事项

  修改为:第二十三条 公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。上市公司改变招股说明书或募集说明书所列资金用途的,必须经股东大会作出决议。

  十四、原第三十三条 公司当年存在募集资金使用的,公司应当在进行年度审计的同时,聘请会计师事务所对实际投资项目、实际投资金额、实际投入时间和完工程度等募集资金使用情况进行专项审核,出具专项审核报告,并在年度报告中披露专项审核的情况。

  监事会

  (二)上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。详细内容请参见本公司于2016年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上披露的有关内容。

  惠众磁材由公司及太凤凰彩票(fh643.com)原刚玉国际贸易有限公司(以下简称“刚玉国贸”)共同出资设立。其中公司出资190万元,持股比例95%;刚玉国贸出资10万元,持股比例5%。

  英洛华科技股份有限公司董事会

  使用闲置募集资金投资产品的,应当经公司董事会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容:

  经营范围:磁性材料生产工艺、生产技术及表面保护技术的研发、性能检测及技术服务;计算机软件开发。

  (一)股东大会届次:2016年第二次临时股东大会。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  传真:0351-6080065

  (四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  附:

  十三、原第三十二条 公司审计稽核部应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会报告检查结果。核查内容包括……

  注册资本:200万元

  修改为: 第十九条 公司股份总数为1,133,684,103股人民币普通股。其中横店集团控股有限公司持有446,427,575股,占公司普通股总数的39.38%。

  投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报交易所备案并公告。

  (二)由于本次对外投资金额在董事会授权范围内,也不属于关联交易,不需提请股东大会审议。

  “第十三条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理,其投资的产品需符合以下条件:

  修改为:第七条第(三)款 公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的百分之十,公司及商业银行应当及凤凰彩票(fh643.com)时通知保荐机构;

  (三)闲置募集资金投资产品的额度及期限,是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施;

  1、原《公司章程》第五条公司住所:山西省太原市郝庄正街62号

  二○一六年七月二十六日

  三、审议通过《关于修改的议案》(详细内容见附件二)

  将原“第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  (一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

  特此公告。

  网络投票时间为:2016年8月22日至8月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年8月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年8月22日下午15:00至2016年8月23日下午15:00期间的任意时间。

  (三)董事会、股东大会审议通过。

  公司住所:太原高新区科技街9号602B室

  二○一六年七月二十六日

  (八)会议地点:浙江联宜电机有限公司会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区)

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

  3、公司聘请的律师。

  2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  英洛华科技股份有限公司董事会

  该项议案尚需提交公司二○一六年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办理相关工凤凰娱乐(fh643.com)商变更手续。

  使用募集资金要遵循规范、安全、高效、公开、透明的原则,遵守承诺,注重使用效益。

  (三)董事会、股东大会审议通过。

  (一)网络投票的程序

  修改为: 第六条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理,专户不得存放非募集资金或用作其它用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储,募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。

  3、原《公司章程》 第十九条 公司股份总数为444,486,764股人民币普通股。其中横店集团控股有限公司持有187,984,247股,占公司普通股总数的42.29%。

  (一)本次募集资金的基本情况,包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等;

  (五)会议的召开方式:

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  金一甿先生因个人原因,申请辞去公司电机与控制技术首席职务;宋小明先生因各种原因,申请辞去公司磁性材料技术首席职务。

  募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的,公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。

  公司董事会应当对年度募集资金的存放与使用情况出具专项说明,会计师事务所专项审核报告中应当对年度募集资金实际存放、使用情况与董事会的专项说明内容是否相符出具明确的审核意见。如果会计师事务所出具的审核意见为“基本不相符”或“完全不相符”的,公司董事会应当说明差异原因及整改措施并在年度报告中披露。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  一、召开会议的基本情况

  2、子公司股东构成情况:

  公司于2016年5月13日实施了2015年度资本公积金转增股本方案:以截止2015年12月31日公司总股本 444,486,764 股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次合计转增股本444,486,764 股,转增完成后公司总股本增加至 888,973,528 股。2016年6月,经中国证监会核准,公司通过发行股份购买资产并募集配套资金新增股份244,710,575股,并于2016年6月30日在深圳证券交易所上市,至此公司总股本增加至1,133,684,103股。2016年7月1日,公司办公地址变更。

  兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席英洛华科技股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

  修改为:第三十三条 公司董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况,出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露。公司当年存在募集资金使用的,公司应当在进行年度审计的同时,聘请会计师事务所对募集资金存放与实际投资项目、实际投资金额、实际投入时间和完工程度等募集资金使用情况进行专项审核,出具鉴证报告,并在年度报告中披露。

  二○一六年七月二十六日

  英洛华科技股份有限公司董事会

  ■

  一、审议通过《关于修改的议案》

  公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”

  委托人身份证号(营业执照): 委托人持股数:

  根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,英洛华科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决定于2016年8月23日(星期二)14:30召开公司2016年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

  (五)独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。”

  公司类型:有限责任公司

  该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  ■

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  二、投资标的的基本情况

  公司董事会应当对年度募集资金的存放与使用情况出具专项说明,会计师事务所专项审核报告中应当对年度募集资金实际存放、使用情况与董事会的专项说明内容是否相符出具明确的审核意见。如果会计师事务所出具的审核意见为“基本不相符”或“完全不相符”的,公司董事会应当说明差异原因及整改措施并在年度报告中披露。

  (四)投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性;

  六、审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本项议案获得表决通过。

  公司对金一甿先生、宋小明先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢!

  修改为: 第一条 为了加强对英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金行为的管理,规范募集资金的使用,切实保护广大投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,结合公司实际情况,特制定本制度。

  修改为:第十八条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况,出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露。年度审计时,公司应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

  修改为: 第六条 公司注册资本为人民币1,133,684,103元。

  (七)出席对象:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额10%的,应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。

  修改为: 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目,未经公司股东大会依法做出决议,不得改变公司募集资金的用途。

  (二)保荐机构发表明确同意的意见;

  英洛华智能消防装备有限公司的公告

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  惠众磁材自设立以来,未能开展相关经营活动,公司为盘活存量资产,决定对其进行资产清算,并注销。注销惠众磁材不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

  节余募集资金(包括利息收入)低于50万元人民币或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应当在年度报告中披露。

  二、会议审议事项

  关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知公告

  二、原第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目,未经公司股东大会依法做出决议,不得改变公司募集资金的用途。

  地址:山西省太原市万柏林区新晋祠路147号尚德峰国际

  2、投票简称:“英洛投票”。

  (二)股东大会的召集人:公司董事会。

  4、经营范围:机器人、消防装备、消防模拟系统、实景模拟设备、建筑智能化、安保器材的技术研发咨询和服务,相关设备的生产、制造、销售和维修;消防工程。(以公司登记机关核定为准)

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  十一、原第三十条 单个募集资金投资项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募集资金投资项目的,应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。

  1、子公司基本情况:

  ……

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司接受金一甿先生、宋小明先生的辞职申请,分别解聘其电机与控制技术首席、磁性材料技术首席的职务。辞职后,金一甿先生、宋小明先生均不再担任公司其他职务。

  使用募集资金要遵循规范、安全、高效、公开、透明的原则,遵守承诺,注重使用效益。

  1、股权结构:公司持有其100%股权

  山西惠众磁材研发检测有限公司的公告

  2、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币444,486,764元。

  英洛华科技股份有限公司

  证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2016-50

  委托人签名(单位公章): 委托人股票帐户:

  证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2016-54

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  关于修改《股东大会议事规则》的议案

  (一)标的公司基本情况:

  注1:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  (一)独立董事、监事会发表意见;

  成立日期:2009年11月20日

  1、公司第七届董事会第九次会议决议

  为了进一步加强公司募集资金管理,规范募集资金的使用,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等法律、法规的有关规定,以及结合公司实际情况,拟对《募集资金管理制度》相应条款修改如下:

  十五、原第三十四条 独立董事和监事会应监督募集资金使用情况与公司信息披露情况是否存在重大差异,定期就募集资金的使用情况进行检查。经全体独立董事同意,独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。公司应当全力配合专项审计工作,并承担必要的审计费用。

  修改为:“第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、原《公司章程》 第十九条 公司股份总数为444,486,764股人民币普通股。其中横店集团控股有限公司持有187,984,247股,占公司普通股总数的42.29%。

  浙江英洛华智能消防装备有限公司:

  证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2016-51

  2、浙江英洛华智能消防装备有限公司章程

  六、原第十三条 第(三)款 单次补充流动资金时间不得超过6个月;

  ……

  (1)议案设置

  一、原第一条 为了加强对英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金行为的管理,规范募集资金的使用,切实保护广大投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,结合公司实际情况,特制定本制度。

  公司名称:山西惠众磁材研发检测有限公司

  董事会

  (一)独立董事、监事会发表意见;

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  邮编:030024

  四、参加网络投票的具体操作流程

  证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2016-53

  (二)保荐机构发表明确同意的意见;

  四、审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》。

  邮政编码:030024

  二、审议通过《关于修改的议案》(详细内容见附件一)

  英洛华科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  14层公司董事会办公室

  股东授权委托书

  修改为:第五条 公司住所:山西省太原市万柏林区新晋祠路147

  (一)英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”) 根据产业发展战略,为了做优做强智能装备产业,以自有资金出资5000万元设立全资子公司“浙江英洛华智能消防装备有限公司”(以工商行政管理部门核准为准),公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。

  关于上述议案的详细信息请查阅公司同日于《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于设立浙江英洛华智能消防装备有限公司的公告》。

  现场会议时间为:2016年8月23日14:30

  六、股东授权委托书(附后)

  (四)会议召开的日期、时间:

  2、注册地址:浙江东阳横店电子产业园区工业大道196号

  截至2015年12月31日,惠众磁材的总资产为1,944,657.25元,净资产为1,944,512.64元。2015年度营业收入为0元,净利润为1,528.76元。

  公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生均对该事项发表了独立意见。

  法定代表人:潘志敬

  2、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币444,486,764元。

  八、将原“第十八条公司应当在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况。

  号尚德峰国际14层1411号

  节余募集资金(包括利息收入)低于100万元人民币或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应当在年度报告中披露。

  募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的,公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。

  该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据上述情况,现拟对《公司章程》相关条款作如下修改:

  五、在原“第十二条”后增加

  1、投票时间:2016年8月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  修改为: 第十九条 公司股份总数为1,133,684,103股人民币普通股。其中横店集团控股有限公司持有446,427,575股,占公司普通股总数的39.38%。

  三、出席现场会议登记方法

  3、议案设置及意见表决

  英洛华科技股份有限公司

  公司于2016年5月13日实施了2015年度资本公积金转增股本方案:以截止2015年12月31日公司总股本 444,486,764股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次合计转增股本444,486,764 股,转增完成后公司总股本增加至 888,973,528 股。2016年6月,经中国证监会核准,公司通过发行股份购买资产并募集配套资金新增股份244,710,575股,并于2016年6月30日在深圳证券交易所上市,至此公司总股本增加至1,133,684,103股。2016年7月1日,公司办公地址变更。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  三、注销子公司的原因及对公司的影响

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

  四、备查文件

  一、对外投资概述

  第七届监事会第九次会议决议公告

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  联系电话:0351-6080338

  该项议案尚需提交公司二○一六年第二次临时股东大会审议。